[圈購單]世禾科技股份有限公司(股票代號：3551)

世禾初次上櫃前辦理現金增資發行新股基準日

1. 董事會決議或公司決定日期:97/03/28
2. 發行股數:3,317,000股。
3. 每股面額:新台幣10元整。
4. 發行總金額:新台幣33,170,000元。
5. 發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
6. 員工認購股數:依公司法第267條保留發行股數10%，計332,000股由本公司員工認購。
7. .原股東認購比例:經本公司96年度股東常會決議，原股東全數放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理公開承銷。
8. 公開銷售方式及股數:以本次發行股數90%，計2,985,000股對外辦理公開承銷，並同時以詢價圈購及公開申購方式辦理。
9. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
10. 本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。
11. 本次增資資金用途:充實營運資金。
12. 現金增資認股基準日:97/04/12
13. 最後過戶日:NA
    
14. 停止過戶起始日期:NA
    
15. 停止過戶截止日期:NA
    
16. 股款繳納期間:
    
1. 詢價圈購期間：97年04月01日至97年04月07日。
2. 公開申購期間：97年04月02日至97年04月07日。
3. 員工認股繳款期間：97年04月09日至97年04月10日。
4. 公開申購扣款日：97年04月07日。
5. 詢價圈購繳款日：97年04月10日。
6. 特定人認股繳款日：97年04月11日。
17. 與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:97年03月27日。
18. 委託代收款項機構:
    
1. 員工認股：華南商業銀行大眾分行
   
2. 詢價圈購：華南商業銀行世貿分行
   
19. 委託存儲款項機構:台灣土地銀行新工分行 20.其他應敘明事項:
    
1. 本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股案，業經行政院金融監督管理委員會函告於96年11月21日申報生效在案。
2. 本次現金增資發行新股擬以股款繳納憑證先行掛牌，本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時將另行公告增資新股發放日。

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